Penningtvättslagen

Penningtvättslagen är en handbok som i första hand vänder sig till redovisningskonsulter och revisorer. Dessa omfattas av penningtvättslagen, vilket bland annat innebär att de ska anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister, uppfylla kraven på kundkännedom och i vissa fall göra an [...]
Visa längre beskrivning

Penningtvättslagen är en handbok som i första hand vänder sig till redovisningskonsulter och revisorer. Dessa omfattas av penningtvättslagen, vilket bland annat innebär att de ska anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister, uppfylla kraven på kundkännedom och i vissa fall göra anmälan till Finanspolisen. I boken beskriver vi utförligt vad som förväntas av dig och hur du uppfyller dessa krav.
Som redovisningskonsult eller revisor har du dubbla roller. Dels ska du granska dina egna kunder. Men du ska också granska kundernas kunder.