Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. SOU 2016:8. Fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag m.m. Del 1 ; del 2. : Betänkande från 2015-års penningtvättsutredning

Som ett första led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att:genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt, genomföra vad [...]
Visa längre beskrivning

Som ett första led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att:genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt, genomföra vad som därutöver krävs för att uppfylla FATF:s rekommendationer samt anpassa svensk rätt till den reviderade förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.
Som ett andra led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över den nuvarande penningtvättslagen och genomföra den omstrukturering som bedöms ändamålsenlig.

Köp utredningen så får du ta del av de kompletta analyserna och förslagen!